08.2Ceza Hukuku
Ekonomik Ceza Hukuku
Ekonomik suç dosyaları hesap kayıtları, yazışmalar ve yetki zincirleri üzerinden kurulur. Belgeleri okur, kişisel sorumluluğu kurumsal süreçten ayırır, soruşturma ve kovuşturmanın her adımını kayda geçiririz.
Ekonomik suç dosyaları genellikle bir rapor ya da bir kayıtla başlar: vergi inceleme raporu, iç denetim bulgusu, bir banka hareketi, bir şikâyet dilekçesi. İsnat edilen fiilin anlamı çoğu zaman yüzlerce sayfalık belge ve yazışmanın içindedir. Bu nedenle ilk iş, dosyanın dayandığı kayıtları eksiksiz edinmek ve okumaktır. Bilirkişi ve inceleme raporlarının dayandığı veriler ayrıca kontrol edilir.
Türk hukukunda ceza sorumluluğu kişiseldir; tüzel kişilere ceza verilmez, ancak kanunda öngörülen güvenlik tedbirleri ve idari yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu yüzden yöneticinin, çalışanın ve şirketin konumu ayrı ayrı değerlendirilir. Görev tanımları, imza yetkileri ve onay zincirleri belgelerle ortaya konur. Ticari bir anlaşmazlığın suç iddiasına dönüştüğü dosyalarda bu ayrım ayrıca tartışılır.
Zarar gören şirket tarafında şikâyet, delil koruma ve katılan vekilliği yürütülür. Önleyici tarafta ise iç inceleme usulleri, kişisel verilerin korunmasıyla uyumlu inceleme adımları ve yolsuzlukla mücadele politikaları hazırlanır. Her aşamada amaç, dosyanın belgeye dayanması ve sürelerin kaçırılmamasıdır. Soruşturma sürerken şirketin günlük işleyişini etkileyen el koyma ya da tedbir kararları varsa, bunlara karşı itiraz yolları ayrıca değerlendirilir.
Beş başlıkta
- 01Alan
- Şirket faaliyeti sırasında ya da ekonomik ilişkiler içinde işlendiği iddia edilen suçlar; bunlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu süreçleri. Şirket içi inceleme ve önleyici uyum çalışmaları da bu alanın parçasıdır.
- 02Kapsam
- Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, zimmet ve rüşvet isnatları; vergi kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, bankacılık ve sermaye piyasası suçları; şirket içi usulsüzlük iddiaları ve bunların ticari uyuşmazlıktan ayrılması.
- 03Yaklaşım
- Önce isnadın dayandığı kayıtlar ve inceleme raporları okunur. Kişinin görev ve yetki alanı belgelerle ortaya konur; ticari ilişki ile suç iddiası arasındaki çizgi açıkça tartışılır. Dijital delillerin bütünlüğü erken aşamada güvenceye alınır.
- 04Hizmetler / Süreçler
- Soruşturma ve kovuşturmada müdafilik; inceleme ve denetim raporlarına karşı beyanlar; zarar gören şirket adına şikâyet ve katılan vekilliği; şirket içi inceleme, belge koruma ve uyum politikalarına ilişkin danışmanlık.
- 05Konular 13
İlgili uyuşmazlık ve işlem türleri
- Vergi inceleme raporuna dayalı suç duyuruları
- Mali inceleme raporları üzerine başlatılan soruşturmalar
- Çalışan veya yönetici kaynaklı zimmet ve güveni kötüye kullanma iddiaları
- Ticari alacak uyuşmazlığının dolandırıcılık şikâyetine dönüşmesi
- Sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı isnatları
- Şirket malvarlığına el koyma ve kayyım tedbirleri
Bağlantılı alt dallar
Bu sayfadaki bilgiler çalışma alanlarını tanıtmak içindir; hukuki görüş niteliği taşımaz. Her dosya kendi koşullarına göre değerlendirilir.
İletişim
İletişim.
Görüşmeler randevu ile yapılır. Randevu ve iletişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Adres
- Paşaköy Mah. D-100 Karayolu Cad. Rezidans 14 A Blok Kat: 5 Daire: 27 Merkez/BOLU
Haritada aç ↗ - Telefon
- 0546 265 04 90
- KEP
- aytuncguney.akkaya@hs01.kep.tr